陕西地矿集团召开外部董事宣布会

    8月2日，陕西地矿集团召开外部董事宣布会。省国资委党委委员、副主任杨爱民出席会议并讲话。陕煤集团党委副书记、董事、总经理严广劳，陕投集团党委委员、副总经理张锋，陕建控股二级咨询员施尧夫出席会议。陕西地矿集团党委书记、董事长刘建勤主持会议。陕西地矿集团领导屈永安、白林科、张军、马贵锁、荆平、刘勐，外部董事朱桂玲出席会议。

    会上，省国资委公司治理处处长孙毅宣读了《省国资委关于严广劳等任职的通知》：省国资委研究，聘任严广劳、张锋、施尧夫为陕西地矿集团外部董事，聘期3年，自2022年6月至2025年6月。省国资委企业领导人员管理处副处长严璐简要介绍了3名新任职外部董事的基本情况。

    刘建勤介绍了陕西地矿集团的基本情况，重点介绍了集团历史沿革、地质找矿贡献、产业转型升级和“十四五”重点工作等情况。与会人员共同观看了陕西地矿集团宣传片。

    严广劳代表3名新任职外部董事作表态发言。他表示，一是要认真学习，跟上步伐。二是要尽责履职，不越红线。三是要团结协作，积极作为。

    刘建勤在表态发言中表示，一是坚决拥护省国资委“监管企业外部董事占多数”的安排部署。推进监管企业集团层面董事会外部董事占多数，是国企改革三年行动中的规定动作，也是集团公司规范董事会建设和改革发展的需要。二是虚心向外部董事请教学习，不断提升集团公司董事会决策的质量和效果。三是成立董事会办公室，配备专人，为外部董事履行职责提供良好的工作条件和必要的资金支持，充分发挥外部董事的作用。

    杨爱民在讲话中强调，此次外部董事任职，是经省委同意，立足省属企业改革发展大局和领导班子建设实际，经过充分酝酿、慎重研究、通盘考虑后确定的。3名外部董事到任，标志着陕西地矿集团董事会建设“外部董事占多数”真正落地。

    杨爱民对陕西地矿集团董事会建设提出三点要求。一是要深刻领会规范董事会建设的重要意义。董事会是公司治理的核心。“外部董事占多数”是国企改革三年行动的制度性安排，有利于充分发挥外部董事的专业优势和管理经验，推动企业决策更加科学合理。外部董事也是董事，是企业的管理层，在决策中也是“一人一票”。董事会要和经理层签订三个协议，经理层要向董事会报告工作。二是要有效发挥外部董事的作用。外部董事最重要的职责就是忠诚和勤勉。要准确把握职责定位，忠诚履行工作职责，强化组织纪律。三是要全面加强外部董事的履职服务。要为外部董事履行职责提供良好的环境。要健全制度体系，完善董事会议事规则和相关治理机制。要优化完善董事会会议制度，会议组织要设计合理，程序要严密。要充分发挥专业委员会的决策咨询作用。要和外部董事建立良好的沟通机制，做好外部董事日常服务，提供必要的履职便利条件。

    陕西地矿集团总经理助理、副总工程师，有关部门负责人参加会议。